Se declara culpable de estafar a hispanos en temporada de impuestos

Se declara culpable de estafar a hispanos en temporada de impuestos

Bharatkumar Patel se declaró culpable el jueves por su participación en un esquema que involucró dos continentes y que le permitió extorsionar casi dos millones de dólares a numerosas víctimas, entre ellas, una cantidad no determinada de hispanos, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde un centro de llamadas ubicado en la ciudad de Ahmedabad, en la India, Patel se comunicaba con sus víctimas, todas residentes en Estados Unidos, según la agencia.

De acuerdo a la agencia, en ocasiones se identificaba como agente del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y en otras como agente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), dependiendo de la información que obtenía de antemano sobre las víctimas.

Patel amenazaba a las víctimas con multas o arrestos y en ocasiones con deportaciones si no pagaban dinero que supuestamente debían al Gobierno Federal, destaca la agencia.

Varias víctimas cayeron en la trampa e hicieron los pagos requeridos a través de transferencias electrónicas de fondos o comprando tarjetas de pago.

Según ICE, Para cometer las extorsiones, Patel y sus cómplices tuvieron acceso a información sobre personas que viven en Estados Unidos, incluyendo datos sobre hábitos de consumo que se adquieren legítimamente.

La evidencia en este caso incluyó dos cuentas de banco abiertas por Patel, una de las cuales recibió, en un periodo de poco más de un año, depósitos de un millón y medio de dólares mientras que la otra, recibió 450 mil dólares en un periodo de cinco meses.

Patel, de 43 años, no actuó solo. En octubre pasado un gran jurado –o jurado acusador– convocado por la fiscalía de la corte del Distrito del Sur de Texas, autorizó la radicación de cargos criminales contra un total de 56 personas, la mayoría de las cuales vivía en Estados Unidos.

La agencia informó que una de ellas era Patel, cuya extradición a Estados Unidos autorizó el gobierno de la India. El jueves fue llevado ante el juez federal David Hittner, de la corte de Distrito del Sur de Texas, donde se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

ICE no precisó si este era el único delito para el que el Gobierno Federal tiene jurisdicción para enjuiciar, ya que Patel cometió los hechos que se le imputan en un país extranjero. Tampoco precisó si la declaración de culpabilidad es parte de un acuerdo con la fiscalía para testificar en contra de los coautores de la conspiración.

ICE sí destacó las numerosas agencias federales que debieron unir esfuerzos para investigar los hechos y lograr las acusaciones, entre ellas, la propia ICE.

La pesquisa también requirió la colaboración de las oficinas del sheriff, o de los departamentos de la policía, de Fort Bend, en Texas; Hoffman Estates y Naperville, en Illinois; Leonia, en Nueva Jersey; y San Diego; en California.

ICE añadió que Patel sería sentenciado el 7 de julio y deportado a su país una vez cumpla la condena de prisión que se le imponga.

La Ley

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